» » В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 150 млн грн в месяц

В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 150 млн грн в месяц

1-04-2016, 12:37 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 150 млн грн в месяцСотрудники Службы безопасности Украины в Подольском районе Киева прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 150 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Конвертцентр "обслуживал" почти 100 киевских предприятий. Через ряд фиктивных фирм организаторы осуществляли бестоварные операции и переводили деньги клиентов в наличные.

Во время обыска в офисном центре, где находился конвертцентр, сотрудники спецслужбы изъяли более 750 тысяч гривен и талоны на более 50 тонн горючего. Правоохранители также обнаружили более 20 печатей фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок. Заблокировано 10 счетов, которые использовались организаторами для совершения сделок.

Открыто уголовное производство по статьям 205 и 209 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в функционирование конвертационного центра.




Loading...


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 23:50

Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины

Вчера, 15:45

СБУ отрицает обвинения МИД РФ относительно препятствования встречи с террористом АгеевымВ.Агеева

Вчера, 15:42

Карина Янчук завоевала еще одно золото на Дефлимпийских играх

Вчера, 15:29

В ЕС согласовали расширение санкций против России за поставку турбин Siemens в Крым

Вчера, 13:48

Украина прекратила поставку электроэнергии на неконтролируемые территории Донецкой области

Вчера, 12:51

СБУ выдворила из Украины российскую журналистку Марию Князеву

Вчера, 12:45

Суд разрешил задержать экс-мэра Киева Леонида Черновецкого

Вчера, 11:58

Плотницкий ищет компромат на Захарченко из-за «Малороссии»

Вчера, 11:30

Украинец установил новый мировой рекорд в пауэрлифтинге

Вчера, 11:19

В Луганской области налоговики изъяли партию контрабандных сигарет на треть миллиона

Вчера, 10:30

За неделю ВСУ уничтожили 28 российских террористов в зоне АТО

Вчера, 10:28

В Святогорске состоится концерт украинской группы «Грибы»


Новости Украины:

Вчера, 15:31

В Киеве будет ограничено купание на городских пляжах из-за кишечной палочки и вирусов

Вчера, 15:25

В Одессе чиновник нанес государству ущерб на 2 миллиона гривень

Вчера, 12:22

Toyota разрабатывает электрокар с аккумулятором заряжающимся за несколько минут

Вчера, 12:19

В Киеве эвакуируют людей из гостиницы Украина - сообщили о бомбе в здании

25-07-2017, 08:52

В Киеве установили скульптуру мастера Йоды из «Звездных войн»

24-07-2017, 20:05

В Киеве зафиксировали самую теплую ночь за 137 лет

24-07-2017, 13:42

В Одессу прибыли два корабля НАТО

24-07-2017, 13:30

В Мариуполе после визита к стоматологу умер двухлетний мальчик

24-07-2017, 11:27

В Киеве жители трех районов остались без горячей воды

24-07-2017, 11:16

В Закарпатье объявили штормовое предупреждение

21-07-2017, 18:07

Условия назначения субсидий в этом году не изменятся

21-07-2017, 17:29

На польско-украинской границе на КПП умер человек

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх