Новости Луганска » Новости Украины » Черновецкий и его семья на продаже «Правэкса» украли у государства полмиллиарда гривень

Черновецкий и его семья на продаже «Правэкса» украли у государства полмиллиарда гривень

26-12-2008, 15:26 Новости Луганска | Напечатать
На днях специалистами Министерства внутренних дел было завершенно рассмотрение обращения одного из народных депутатов Украины относительно возможного нарушения действующего законодательства во время продажи акций акционерного коммерческого банка «Правэкс-банк».

Как сообщает пресс-служба МВД, речь идет о подписанном 4 февраля 2008 года договоре между одним из итальянских банков и АКБ «Правэкс-банк» о продаже 100% пакета акций «Правэкс-банка» стоимостью 750 млн. долл. США.

На момент подписания указанного договора акционерами АКБ «Правэкс-банк» были физические лица – Черновецкий и его близкие родственники, а также несколько коммерческих структур, уставные доли которых почти полностью принадлежат упомянутым физическим лицам.

По официальному сообщению пресс-центра АКБ «Правэкс-банк», упомянутый итальянский банк и его мажоритарные акционеры закончили процесс купли-продажи 100% акционерного капитала АКБ «Правэкс-банк» 27 июня 2008 года.

По состоянию на 30.06.2008, по данным Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, владельцем 99,695% пакета акций АКБ «Правэкс-банк» является кипрская компания-нерезидент, прямыми и опосредованными владельцами которой являются члены семьи Черновецкого.

Учитывая изложенное, можно сделать предварительный вывод, что продажа почти 100% пакета акций АКБ «Правэкс-банк» оффшорной компании осуществлялся через приобретение акций упомянутой компании путем их обмена. По имеющимися в МВД данным, в учетах Госфинмониторинга сумма этой операции не отображена.

По мнению специалистов Государственной службы по борьбе с экономической преступностью, бывшие акционеры АКБ «Правэкс-банк» – члены семьи Черновицкого – учинили такие действия с целью уклонения от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, которые необходимо было оплатить владельцам акций банка после их продажи, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ориентировочно – 450 миллионов гривен).

В связи с тем, что осуществление контроля за соблюдением налогового законодательства, правильностью начисления, полнотой и своевременностью уплаты в бюджеты и государственные целевые фонды налогов и сборов, неналоговых платежей, установленных законодательством, а также предотвращением преступлений и других правонарушений в этой сфере относится к компетенции налоговой милиции, Министром внутренних дел направлены обращение и соответствующие материалы к Главе Государственной налоговой администрации Украины для рассмотрения и принятия процессуального решения согласно с действующим законодательством.


comments powered by Disqus

Новини Луганська:

20-03-2024, 20:43

Міжнародний Реєстр збитків завданих агресією Росії проти України готується розпочати роботу 2 квітня

19-03-2024, 19:48

Українська збірна виборола 76 медалей на змаганнях для ветеранів та військових у США

19-03-2024, 04:01

Комісія ООН знайшла докази що Росія здійснює воєнні злочини та порушує права людини в Україні

11-03-2024, 04:14

Стрічка «20 днів у Маріуполі» про знищення Росією мирних мешканців здобула Оскара

25-02-2024, 19:44

Зеленський: За 2 роки повномасштабної війни з Росією загинули 31 тисяча українських військових

17-02-2024, 07:49

Росія захопила місто Авдіївка в Донецькій області

7-02-2024, 08:17

Росія завдала ракетного удару по українськім містам - вибухи в Дрогобичі, Миколаєві, Харкові, Києві та на Черкащині

31-01-2024, 21:19

Із російського полону повернулися п’ятеро військовослужбовців Луганського прикордонного загону

23-01-2024, 06:07

Зеленський підписав Указ про історично населені українцями території Росії - Кубань, Бєлгород, Курськ

22-01-2024, 05:31

Атака українських безпілотників  зупинила роботу російського заводу «Новатек»

22-01-2024, 05:26

ISW: Російські підрозділи увійшли в Авдіївку

3-01-2024, 21:22

Із російського полону визволено доцента СНУ ім. В. Даля сєвєродончанина Костянтина Літвінова


Новини України:

25-12-2023, 08:30

В Одеській області голубці віднесли до нематеріальної культурної спадщини

25-10-2023, 19:55

В Україні запроваджено примусову евакуацію дітей у 8 населених пунктах Донецької області, а також з 23 населених пунктів Херсонської області

25-10-2023, 19:51

У Вінниці спалах вірусного гепатиту А - зареєстровано 81 випадок

25-10-2023, 19:41

В Україні хірурги вперше пересадили комплексно серце та легені

14-08-2023, 14:36

Російська ракета знищила гіпермаркет FOZZY в Одесі

10-08-2023, 19:41

ТРЦ Respublika Park: як торговий центр продовжує працювати під час війни

27-07-2023, 19:41

Росія сьогодні атакувала 2 ракетами Калібр портову інфраструктуру Одеси

24-07-2023, 19:37

СБУ встановила ще 11 військових рф, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями в Бучі

24-07-2023, 19:29

В Київській області планують змінити герб та прапор

23-07-2023, 16:51

Росія вдарила 19 ракетами по історичному центру Одеси - зруйновано храм та пам'ятки архітектури

12-06-2023, 07:40

В районі Одеських пляжів солоность води в 3 рази нижче норми

10-06-2023, 06:57

Російські загарбники атакували Одеську та Миколаївську області дронами «Shahed-136/131» - ВІДЕО