В Луганской области налоговая милиция выявила конвертационный центр с оборотом 50 млн. гривень

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность конвертационного центра и выявлена преступная группа лиц, которые на протяжении 2009-2010 годов незаконно переводили безналичные средства в денежную наличность. Об этом сообщил заместитель начальника отдела налоговой милиции Алчевской объединенной государственной налоговой инспекции,  майор налоговой милиции Андрей Андреев.

По его словам, легальные фирмы, расположенные в Днепропетровске, Кривом Роге, Донецке, Харькове и Киеве, за якобы приобретенные товары и услуги перечисляли деньги на банковские счета подконтрольных  алчевским дельцам предприятий. После чего денежные средства переводились на счета «транзитных» предприятий. Под видом закупки товарно-материальных ценностей  они за исключением процентов снимались «наличкой» и вместе с поддельными документами передавались «клиентам» - доверенным лицам легальных субъектов хозяйствования. Оборот по счетам предприятий, которые входили в состав «конвертационного» центра, превысил 50 млн. грн.

«Наложены  аресты на банковские счета 6 предприятий, на которых заблокировано более 970 тыс. грн. За уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах в отношении виновных лиц возбуждено уголовное дело», - рассказал  Андрей Андреев.