Главная > Новости Луганска > В Луганской области «конвертаторы» обналичили свыше 15 млн. гривень
В Луганской области «конвертаторы» обналичили свыше 15 млн. гривень6-07-2010, 11:59. |
|
Налоговые милиционеры в Стаханове нейтрализовали конвертационный центр. Об этом сообщил начальник отделения противодействия схемам уклонения от уплаты налогов отдела налоговой милиции Стахановской объединенной государственной налоговой инспекции, майор налоговой милиции Сергей Гончаров. В частности, он отметил, что конвертационный центр специализировался на переводе безналичных средств в наличные в сфере перевозок. «В состав центра входило несколько человек, - сообщил Сергей Гончаров, - которые выполняли различные функции – организатора, кассира, водителя, курьера, диспетчеров и бухгалтера. Связь с клиентами поддерживалась через Интернет. Подпольный офис был расположен на частной территории, доступ к которой контролировался с помощью видеонаблюдения и был ограничен суровым пропускным режимом». По словам Сергея Гончарова, деньги от клиентов после предшествующей договоренности перечислялись на счета легальных транзитов, взаиморасчеты подтверждались декларациями по налогу на добавленную стоимость. В дальнейшем деньги перечислялись на подконтрольные фиктивные субъекты хозяйствования и снимались наличными по банковским чекам или с помощью пластиковых карточек. Всего конвертаторы обналичили через счета подконтрольных субъектов хозяйствования свыше 15 млн. грн. По результатам проведенных следственных мероприятий изъято 30 тыс. грн., 5 печатей, штампы, системные блоки и документы бухгалтерского и налогового учета подконтрольных предприятий. Наложен арест на счета, где заблокировано свыше 100 тыс. грн. «Продолжается досудебное следствие, проводятся выемки бухгалтерских и налоговых документов, предоставленных преступниками клиентам с целью безосновательного завышения налогового кредита и валовых затрат», - сказал Сергей Гончаров. Вернуться назад |