Главная > Новости Луганска > Региональным отделом Госфинмониторинга в Луганской области проведен семинар для сотрудников казино
Региональным отделом Госфинмониторинга в Луганской области проведен семинар для сотрудников казино18-05-2009, 17:26. |
Региональным отделом Госфинмониторинга в Луганской области, при участии специалистов представительства Государственного комитета по вопросам регуляторной политики в Луганской области в помещении Управления Госказначейства в Луганске проведен учебный семинар на тему "Организация внутреннего финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга - игорными заведениями и их отделами с применением подхода, основанного на оценках рисков". В семинаре принимали участие представители субъектов первичного финансового мониторинга и их отделов - ответственные за осуществление финансового мониторинга игорных заведений, которые действуют на территории Луганской области. Целью учебного семинара была необходимость наладить взаимодействие и скоординировать деятельность субъектов первичного финансового мониторинга области и их отделов - учреждений игорного бизнеса на предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а также определить последующие общие и согласованные действия относительно неуклонного выполнения требований действующего законодательства. Участниками семинара рассмотрен вопрос осуществления финансового мониторинга, в частности:
На семинаре рассмотрен также вопрос административной и уголовной ответственности субъектов первичного финансового мониторинга - игорных заведений в случае нарушения требований Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Вернуться назад |