Должностные лица предприятий Брянки и Луганска незаконно легализовали 250 тыс. гривень

По общим материалам управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем Государственной налоговой администрации в Луганской области  и отдела налоговой милиции Стахановской объединенной государственной налоговой инспекции возбуждено уголовное дело против должностных лиц    предприятий Брянки и Луганска.

Во время проверки налоговики выяснили, что  должностные лица  частного предприятия Луганска по предварительному сговору с должностными лицами одного из филиалов банка  и имущественному поручительству   предприятия  Брянки,  для получения  250 тыс. грн. заключили кредитный договор под договор залога.

Залогом выступал имущественный комплекс, который находился на балансе одной из шахт Луганский области. Он был незаконно отчужден  в рамках процедуры банкротства должностным лицом частного предприятия Луганска без согласия Фонда Государственного имущества Украины и комитета кредиторов предприятия.

В дальнейшем, незаконно полученные 250 тыс. грн.  горе-бизнесмены перечислили на счет частного предприятия Луганска и, таким образом, легализовали их. Дело расследуется прокуратурой Брянки.