» » Мошенники под видом Forex выманивали деньги для финансирования «ЛНР/ДНР»

Мошенники под видом Forex выманивали деньги для финансирования «ЛНР/ДНР»

25-11-2016, 11:57 citynews.net.ua | Напечатать

Деятельность организованной группы мошенников, которые присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров Forex по электронной торговле на международном валютном рынке, прекратила в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове Служба безопасности Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

«Организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение т.н. «инвесторов», используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли. Часть полученных доходов от преступной деятельности переводилась на счета в Российскую Федерацию. Эти средства использовались для финансирования террористической организации т.н. «ЛНР/ДНР», – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, во время обысков оперативники изъяли «черную бухгалтерию», компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, подтверждающую незаконность финансовых сделок. Также сотрудники СБУ изъяли методические рекомендации и документы, свидетельствующие о сотрудничестве с финансовыми учреждениями Российской Федерации. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия, устанавливаются причастные к противоправной деятельности и объемы нелегальных финансовых сделок.






comments powered by Disqus

Новости Луганска:

22-02-2019, 18:55

Представители Датского Совета по делам беженцев на КПВВ «Станица Луганская» проводят тренинги о минной безопасности

22-02-2019, 18:53

В ДТП на оккупированном Донбассе погибли 4 человека

22-02-2019, 18:50

ОБСЕ зафиксировала разрушения из-за обстрелов на неподконтрольной Луганщине

22-02-2019, 18:49

Кабмин утвердил план мероприятий по борьбе с бедностью

22-02-2019, 17:22

На Луганщине задержали контрабандиста

22-02-2019, 15:41

Балуха вывезли из СИЗО Краснодара в неизвестном направлении

22-02-2019, 13:28

На Луганщине не превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом

22-02-2019, 12:56

В АП рассмотрят вопрос создания ВГА в Северодонецке

22-02-2019, 12:02

ПриватБанк объявил 50 000 гривен награды за подрывников банкомата в Харьковском госпитале

22-02-2019, 11:48

В оккупированной Кадеевке три пьяных боевика попали в ДТП

22-02-2019, 10:49

Жительница Луганщины пойдет под суд за проведение "референдума"

22-02-2019, 10:43

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 36 тыс. человек


Новости Украины:

22-02-2019, 18:49

Кабмин утвердил план мероприятий по борьбе с бедностью

22-02-2019, 17:46

В Черкасской области военнослужащего будут судить по подозрению в убийстве

22-02-2019, 17:24

В Херсоне появилась улица имени Екатерины Гандзюк

22-02-2019, 15:41

Балуха вывезли из СИЗО Краснодара в неизвестном направлении

22-02-2019, 15:39

В Сумах заммэра объявили подозрение из-за смерти ребенка в лифте

22-02-2019, 13:27

Раскрыта схема незаконного ввоза элитных авто в Украину

22-02-2019, 13:19

В Киеве избили «догхантера» Святогора

22-02-2019, 12:40

В Харькове взорвали два банкомата

22-02-2019, 11:32

Румынская церковь выдвинула условия признания ПЦУ

22-02-2019, 10:51

Глава Госдепа представил сайт "Противодействие российской агрессии в Украине" с данными со спутников, картами и статистикой

22-02-2019, 09:48

В Крыму назвали дату запуска поездов в Россию

22-02-2019, 09:28

В Украине изменили правила выезда детей за границу

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 



^Наверх