» » СБУ разоблачили конвертцентр с оборотом 400 млн грн

СБУ разоблачили конвертцентр с оборотом 400 млн грн

2-09-2016, 14:18 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность конвертационного центра с оборотом в 400 млн грн, который работал в Днепропетровской и Херсонской областях. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Чиновники нескольких банковских учреждений с русским капиталом зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконному формированию налогового кредита и переводу средств в наличность якобы в качестве финансовой помощи", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, в зависимости от типа финансовой сделки организаторы схемы забирали от 4,5 до 11 процентов.

В течение 2015-2016 годов их клиентами были почти 50 предприятий различных форм собственности из разных регионов Украины, в том числе и из зоны АТО.

При обысках в помещениях, автомобилях и по месту жительства подозреваемых СБУ изъяла более 200 тысяч гривень, бухгалтерскую документацию, печати фиктивных предприятий и компьютерную технику.

Спецслужбы проверяют причастность фигурантов к финансированию сепаратизма с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).




Loading...


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:19

В Кременной похоронят погибшего 20 июля украинского военнослужащего

Сегодня, 16:59

Силовики задержали бывшего боевика "ДНР" в зоне АТО

Сегодня, 16:09

Порошенко намерен требовать полного прекращения огня на Донбассе

Сегодня, 15:36

Полиция Луганской области провела облаву на пьяных автомобилистов

Сегодня, 14:57

ДонЖД за полгода перевезла почти 2 миллиона пассажиров

Сегодня, 14:21

В Станице Луганской на блокпосту российских террористов умер мужчина

Сегодня, 13:56

«ДНР» И «ЛНР» оригинально посчитали население

Сегодня, 12:51

ГСЧС предупреждает о пожарной опасности в Украине с 22 по 24 июля

Сегодня, 12:44

Италия в ОБСЕ призвала к выполнению Минска

Сегодня, 11:41

На Луганщине отмечают годовщину освобождения четырех городов от пророссийских боевиков

Сегодня, 11:21

В ЛНР безосновательно арестовывают мирных жителей

Сегодня, 10:39

ОБСЕ продлил мандат миссии в Гуково и Донецке


Новости Украины:

Сегодня, 17:29

На польско-украинской границе на КПП умер человек

Сегодня, 16:32

Командир спецроты Донетчины Голубан продал квартиру в Донецке

Сегодня, 15:59

В России запретили VPN и анонимайзеры

Сегодня, 15:41

Лукашенко заявил, что прислушивается и к Порошенко, и к Путину

Сегодня, 14:52

Под Харьковом взорвали и ограбили банкомат

Сегодня, 13:56

НАПК начало полную проверку е-деклараций Тимошенко

Сегодня, 12:51

ГСЧС предупреждает о пожарной опасности в Украине с 22 по 24 июля

Сегодня, 11:04

Венецианская комиссия оценит законопроекты об антикоррупционном суде в Украине

Сегодня, 10:47

В Украине хотят повысить штрафы за выбрасывание мусора мимо урны

Сегодня, 10:46

"Янг Бойз" усилил свою атаку накануне матчей с "Динамо"

Сегодня, 10:02

Экс-замглаве администрации Януковича выдвинули обвинение

Сегодня, 09:43

Linkin Park опубликовала новый клип в день смерти Беннингтона

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх