В Луганске продолжается проведение плановых учебных мероприятий Госфинмониторинга

 Региональным отделом Госфинмониторинга в Луганской области при участии представителя Управления НБУ в Луганской области, представителей правоохранительных органов региона, а именно: Управления СБУ в Луганской области,  ГУ МВД Украины в Луганской области (УГСБЭП и УБОП), УБОДППП ГНА в Луганской области 28 октября 2009 года в городе Луганске проведено учебное мероприятие – заседание круглого стола на тему: "Взаимодействие банковских     учреждений с Государственным комитетом финансового мониторинга Украины, его Региональным отделом, региональными  правоохранительными органами по предотвращению, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма".  В заседании также приняли участие руководящие работники, специалисты субъектов первичного финансового мониторинга и их обособленных подразделений – ответственные работники за осуществление финансового мониторинга в банковских учреждениях, действующих на территории Луганской области.

Целью заседания круглого стола было установление взаимодействия и отработка механизмов сотрудничества на региональном уровне участников системы по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также определение дальнейших совместных действий по выполнению требований действующего законодательства в данном направлении.

Участниками заседания рассмотрен целый ряд вопросов, касающихся проведения финансового мониторинга и борьбы с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма, достигнуто взаимопонимание  о необходимости повышения усилий по улучшению конечного результата.