Новости Луганска » Новости Луганска » В Луганске продолжается проведение плановых учебных мероприятий Госфинмониторинга

В Луганске продолжается проведение плановых учебных мероприятий Госфинмониторинга

29-10-2009, 16:58 Новости Луганска | Напечатать
 Региональным отделом Госфинмониторинга в Луганской области при участии представителя Управления НБУ в Луганской области, представителей правоохранительных органов региона, а именно: Управления СБУ в Луганской области,  ГУ МВД Украины в Луганской области (УГСБЭП и УБОП), УБОДППП ГНА в Луганской области 28 октября 2009 года в городе Луганске проведено учебное мероприятие – заседание круглого стола на тему: "Взаимодействие банковских     учреждений с Государственным комитетом финансового мониторинга Украины, его Региональным отделом, региональными  правоохранительными органами по предотвращению, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма".  В заседании также приняли участие руководящие работники, специалисты субъектов первичного финансового мониторинга и их обособленных подразделений – ответственные работники за осуществление финансового мониторинга в банковских учреждениях, действующих на территории Луганской области.

Целью заседания круглого стола было установление взаимодействия и отработка механизмов сотрудничества на региональном уровне участников системы по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также определение дальнейших совместных действий по выполнению требований действующего законодательства в данном направлении.

Участниками заседания рассмотрен целый ряд вопросов, касающихся проведения финансового мониторинга и борьбы с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма, достигнуто взаимопонимание  о необходимости повышения усилий по улучшению конечного результата.    



comments powered by Disqus

Новини Луганська:

20-03-2024, 20:43

Міжнародний Реєстр збитків завданих агресією Росії проти України готується розпочати роботу 2 квітня

19-03-2024, 19:48

Українська збірна виборола 76 медалей на змаганнях для ветеранів та військових у США

19-03-2024, 04:01

Комісія ООН знайшла докази що Росія здійснює воєнні злочини та порушує права людини в Україні

11-03-2024, 04:14

Стрічка «20 днів у Маріуполі» про знищення Росією мирних мешканців здобула Оскара

25-02-2024, 19:44

Зеленський: За 2 роки повномасштабної війни з Росією загинули 31 тисяча українських військових

17-02-2024, 07:49

Росія захопила місто Авдіївка в Донецькій області

7-02-2024, 08:17

Росія завдала ракетного удару по українськім містам - вибухи в Дрогобичі, Миколаєві, Харкові, Києві та на Черкащині

31-01-2024, 21:19

Із російського полону повернулися п’ятеро військовослужбовців Луганського прикордонного загону

23-01-2024, 06:07

Зеленський підписав Указ про історично населені українцями території Росії - Кубань, Бєлгород, Курськ

22-01-2024, 05:31

Атака українських безпілотників  зупинила роботу російського заводу «Новатек»

22-01-2024, 05:26

ISW: Російські підрозділи увійшли в Авдіївку

3-01-2024, 21:22

Із російського полону визволено доцента СНУ ім. В. Даля сєвєродончанина Костянтина Літвінова


Новини України:

25-12-2023, 08:30

В Одеській області голубці віднесли до нематеріальної культурної спадщини

25-10-2023, 19:55

В Україні запроваджено примусову евакуацію дітей у 8 населених пунктах Донецької області, а також з 23 населених пунктів Херсонської області

25-10-2023, 19:51

У Вінниці спалах вірусного гепатиту А - зареєстровано 81 випадок

25-10-2023, 19:41

В Україні хірурги вперше пересадили комплексно серце та легені

14-08-2023, 14:36

Російська ракета знищила гіпермаркет FOZZY в Одесі

10-08-2023, 19:41

ТРЦ Respublika Park: як торговий центр продовжує працювати під час війни

27-07-2023, 19:41

Росія сьогодні атакувала 2 ракетами Калібр портову інфраструктуру Одеси

24-07-2023, 19:37

СБУ встановила ще 11 військових рф, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями в Бучі

24-07-2023, 19:29

В Київській області планують змінити герб та прапор

23-07-2023, 16:51

Росія вдарила 19 ракетами по історичному центру Одеси - зруйновано храм та пам'ятки архітектури

12-06-2023, 07:40

В районі Одеських пляжів солоность води в 3 рази нижче норми

10-06-2023, 06:57

Російські загарбники атакували Одеську та Миколаївську області дронами «Shahed-136/131» - ВІДЕО