» » СБУ ликвидировала конвертцентр боевиков с оборотом 700 млн грн

СБУ ликвидировала конвертцентр боевиков с оборотом 700 млн грн

9-09-2015, 11:14 citynews.net.ua | Напечатать

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины прекратили противоправную деятельность конвертационного центра, который выводил денежные средства "в тень", в том числе для финансирования террористов.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, конвертационный центр предоставлял "услуги" по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита. Он обслуживал более 150 субъектов предпринимательской деятельности в различных регионах Украины, в том числе предприятия на временно оккупированных территориях. Через ряд фиктивных фирм с начала 2015 года злоумышленники незаконно обналичили почти 700 млн грн.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера, у которого изъяли более 650 тыс. грн, поддельную финансово-хозяйственную документацию и печати десяти фиктивных предприятий.

В ходе обысков в помещениях конвертационного центра обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, дополнительную документацию и доказательства противоправной деятельности.




Loading...


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 19:31

МИД: Обсуждается привлечение США к переговорам о Донбассе

Вчера, 19:23

Активисты заявили о планах расширить блокаду отделений Сбербанка

Вчера, 18:55

Боевики по состоянию на вечер 22 раза обстреляли украинских военных

Вчера, 18:00

Украинские пенсионеры не будут получать пенсии в российских банках

Вчера, 17:38

В Северодонецке появился Сквер Славы защитников Украины

Вчера, 17:18

Дело Ил-76: Генерал Назаров получил 7 лет тюрьмы

Вчера, 16:54

На Луганщине проходят военные учения

Вчера, 16:00

Ровеньки содрогнулись от взрывов

Вчера, 15:58

Под Золотым отремонтировали взорванный мост

Вчера, 15:14

Количество жителей неконтролируемых районов не известно ни одной международной организации

Вчера, 14:59

Пять офицеров ВСУ погибли в результате аварии вертолета около Краматорска

Вчера, 14:09

В Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с


Новости Украины:

Вчера, 19:34

В Днепре раненого бойца АТО хирурги оперировали вместе с саперами

Вчера, 18:00

В Севастополе сожгли более 373 кг колбасы и сыра

Вчера, 17:43

Порошенко инициировал создание рабочей группы для изменений в закон о е-декларациях

Вчера, 17:16

Названы окончательные причины аварии на шахте «Степная»

Вчера, 16:55

Львов заключил с пятью городами временные сделки на вывоз мусора

Вчера, 15:59

Летом в Славянске заработают общежития для переселенцев

Вчера, 15:20

В метро Харькова на рельсы упал человек

Вчера, 14:58

Два футболиста сборной Финляндии пропустят матч против Украины

Вчера, 14:09

В Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с

Вчера, 13:35

В России пожизненно осужденного экс-милиционера обвинили в еще 60 убийствах

Вчера, 12:59

За время АТО погибли 193 бойца Нацгвардии

Вчера, 12:56

На Донетчине девочка хотела прыгнуть с крыши, играя в «Синий кит»

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх