Новости Луганска » Новости Луганска » В Луганской области прекратили деятельность очередного конвертационного центра с оборотом 10 миллионов гривень в месяц

В Луганской области прекратили деятельность очередного конвертационного центра с оборотом 10 миллионов гривень в месяц

6-03-2009, 13:56 Новости Луганска | Напечатать
Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем,  по материалам  ГНА в Луганской области и Госфинмониторинга в ходе расследования уголовного дела ликвидирован «конвертационный» центр. Его деятельность была направлена на предоставление услуг субъектам ведения хозяйства по конвертации безналичных средств в наличность с использованием «фиктивных» и «транзитных» предприятий.

Установлено, что легальные предприятия за якобы приобретенные товарно- материальные ценности перечисляли на банковские счета «транзитных» и «фиктивных» предприятий денежные средства, которые потом снимались наличностью.

Оборот средств по счетам предприятий, которые входили в состав «конвертационного» центра, ежемесячно составлял около 10 млн. грн.

Для прекращения деятельности «конвертационного» центра и обеспечения возмещения причиненных убытков наложены аресты на расчетные счета предприятий, которые входили в его состав. Сумма денежных средств, на которые наложен арест, составляет 122,5 тыс. грн.

По месту расположения офиса «конвертационного» центра и адресами обитания его участников проведены обыски, во время которых изъято 5 печатей «транзитных» субъектов предпринимательской деятельности и первичные бухгалтерские документы предприятий.

Директор общества с ограниченной ответственностью, который является одним из организаторов «конвертаційного» центра, задержан, а на его имущество на сумму 52,5 тыс. грн. наложен арест.



comments powered by Disqus

Новини Луганська:

20-03-2024, 20:43

Міжнародний Реєстр збитків завданих агресією Росії проти України готується розпочати роботу 2 квітня

19-03-2024, 19:48

Українська збірна виборола 76 медалей на змаганнях для ветеранів та військових у США

19-03-2024, 04:01

Комісія ООН знайшла докази що Росія здійснює воєнні злочини та порушує права людини в Україні

11-03-2024, 04:14

Стрічка «20 днів у Маріуполі» про знищення Росією мирних мешканців здобула Оскара

25-02-2024, 19:44

Зеленський: За 2 роки повномасштабної війни з Росією загинули 31 тисяча українських військових

17-02-2024, 07:49

Росія захопила місто Авдіївка в Донецькій області

7-02-2024, 08:17

Росія завдала ракетного удару по українськім містам - вибухи в Дрогобичі, Миколаєві, Харкові, Києві та на Черкащині

31-01-2024, 21:19

Із російського полону повернулися п’ятеро військовослужбовців Луганського прикордонного загону

23-01-2024, 06:07

Зеленський підписав Указ про історично населені українцями території Росії - Кубань, Бєлгород, Курськ

22-01-2024, 05:31

Атака українських безпілотників  зупинила роботу російського заводу «Новатек»

22-01-2024, 05:26

ISW: Російські підрозділи увійшли в Авдіївку

3-01-2024, 21:22

Із російського полону визволено доцента СНУ ім. В. Даля сєвєродончанина Костянтина Літвінова


Новини України:

25-12-2023, 08:30

В Одеській області голубці віднесли до нематеріальної культурної спадщини

25-10-2023, 19:55

В Україні запроваджено примусову евакуацію дітей у 8 населених пунктах Донецької області, а також з 23 населених пунктів Херсонської області

25-10-2023, 19:51

У Вінниці спалах вірусного гепатиту А - зареєстровано 81 випадок

25-10-2023, 19:41

В Україні хірурги вперше пересадили комплексно серце та легені

14-08-2023, 14:36

Російська ракета знищила гіпермаркет FOZZY в Одесі

10-08-2023, 19:41

ТРЦ Respublika Park: як торговий центр продовжує працювати під час війни

27-07-2023, 19:41

Росія сьогодні атакувала 2 ракетами Калібр портову інфраструктуру Одеси

24-07-2023, 19:37

СБУ встановила ще 11 військових рф, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями в Бучі

24-07-2023, 19:29

В Київській області планують змінити герб та прапор

23-07-2023, 16:51

Росія вдарила 19 ракетами по історичному центру Одеси - зруйновано храм та пам'ятки архітектури

12-06-2023, 07:40

В районі Одеських пляжів солоность води в 3 рази нижче норми

10-06-2023, 06:57

Російські загарбники атакували Одеську та Миколаївську області дронами «Shahed-136/131» - ВІДЕО