Новости Луганска » Новости Луганска » В Луганске разоблачили «конвертационный» центр с месячным оборотом 10 млн. гривень

В Луганске разоблачили «конвертационный» центр с месячным оборотом 10 млн. гривень

21-10-2008, 12:03 Новости Луганска | Напечатать
Сотрудники налоговой милиции совместно с работниками управления СБУ в Луганской области в ходе расследования уголовного дела пресекли деятельность «конвертационного» центра с ежемесячным оборотом почти 10 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.

«Конвертационный» центр был расположен в подвальном помещении одного из домов Луганска. К незаконной деятельности причастны 3 луганчан, при этом 2 из них являлись руководителями легальных предприятий.

«Центр действовал по следующей схеме: легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на банковские счета «транзитных» субъектов предпринимательства. После этого средства перечислялись на банковские счета физических лиц – двух предпринимателей,  которые были подконтрольны группировке, -  рассказал первый заместитель председателя – начальник управления налоговой милиции ГНА в Луганской области Игорь Скориков. – В последующем средства снимались наличностью и за исключением процентов возвращались «клиентам». Фактически же операции по приобретению товарно-материальных ценностей, работ и услуг, у «транзитных» предприятий, а также их реализация легальным предприятиям – клиентам «конвертационного» центра не осуществлялись».

По словам Игоря Скорикова, обращение средств по счетам предприятий, которые входили в состав «конвертационного» центра, ежемесячно составлял почти 10 млн. грн. Наложены аресты на 7 банковских счетов 5 предприятий, на которых заблокированы денежные средства.

По результатам отработки 9 налогоплательщиков – предприятий, которые использовались в деятельности «конвертационного» центра, установлено, что с марта по август текущего года они сформировали так называемые «налоговые ямы» - путем занижения налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость необоснованно завысили налоговый кредит.

Игорь Скориков сообщил, что с начала года это уже 17 «конвертационный» центр, деятельность которых прекращена налоговыми милиционерами Луганщины. Также установлены 220 «фиктивных» субъектов предпринимательской деятельности, которые регистрировались разного рода мошенников для незаконного использования их счетов и реквизитов. На расчетных счетах этих псевдопредприятий заблокировано 3,5 млн. грн. Возбуждено 80 уголовных дел относительно должностных лиц легальных предприятий, которые пользовались услугами «конвертаторов».


comments powered by Disqus

Новини Луганська:

20-03-2024, 20:43

Міжнародний Реєстр збитків завданих агресією Росії проти України готується розпочати роботу 2 квітня

19-03-2024, 19:48

Українська збірна виборола 76 медалей на змаганнях для ветеранів та військових у США

19-03-2024, 04:01

Комісія ООН знайшла докази що Росія здійснює воєнні злочини та порушує права людини в Україні

11-03-2024, 04:14

Стрічка «20 днів у Маріуполі» про знищення Росією мирних мешканців здобула Оскара

25-02-2024, 19:44

Зеленський: За 2 роки повномасштабної війни з Росією загинули 31 тисяча українських військових

17-02-2024, 07:49

Росія захопила місто Авдіївка в Донецькій області

7-02-2024, 08:17

Росія завдала ракетного удару по українськім містам - вибухи в Дрогобичі, Миколаєві, Харкові, Києві та на Черкащині

31-01-2024, 21:19

Із російського полону повернулися п’ятеро військовослужбовців Луганського прикордонного загону

23-01-2024, 06:07

Зеленський підписав Указ про історично населені українцями території Росії - Кубань, Бєлгород, Курськ

22-01-2024, 05:31

Атака українських безпілотників  зупинила роботу російського заводу «Новатек»

22-01-2024, 05:26

ISW: Російські підрозділи увійшли в Авдіївку

3-01-2024, 21:22

Із російського полону визволено доцента СНУ ім. В. Даля сєвєродончанина Костянтина Літвінова


Новини України:

25-12-2023, 08:30

В Одеській області голубці віднесли до нематеріальної культурної спадщини

25-10-2023, 19:55

В Україні запроваджено примусову евакуацію дітей у 8 населених пунктах Донецької області, а також з 23 населених пунктів Херсонської області

25-10-2023, 19:51

У Вінниці спалах вірусного гепатиту А - зареєстровано 81 випадок

25-10-2023, 19:41

В Україні хірурги вперше пересадили комплексно серце та легені

14-08-2023, 14:36

Російська ракета знищила гіпермаркет FOZZY в Одесі

10-08-2023, 19:41

ТРЦ Respublika Park: як торговий центр продовжує працювати під час війни

27-07-2023, 19:41

Росія сьогодні атакувала 2 ракетами Калібр портову інфраструктуру Одеси

24-07-2023, 19:37

СБУ встановила ще 11 військових рф, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями в Бучі

24-07-2023, 19:29

В Київській області планують змінити герб та прапор

23-07-2023, 16:51

Росія вдарила 19 ракетами по історичному центру Одеси - зруйновано храм та пам'ятки архітектури

12-06-2023, 07:40

В районі Одеських пляжів солоность води в 3 рази нижче норми

10-06-2023, 06:57

Російські загарбники атакували Одеську та Миколаївську області дронами «Shahed-136/131» - ВІДЕО