В Луганске разоблачили «конвертационный» центр с месячным оборотом 10 млн. гривень

Сотрудники налоговой милиции совместно с работниками управления СБУ в Луганской области в ходе расследования уголовного дела пресекли деятельность «конвертационного» центра с ежемесячным оборотом почти 10 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.

«Конвертационный» центр был расположен в подвальном помещении одного из домов Луганска. К незаконной деятельности причастны 3 луганчан, при этом 2 из них являлись руководителями легальных предприятий.

«Центр действовал по следующей схеме: легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на банковские счета «транзитных» субъектов предпринимательства. После этого средства перечислялись на банковские счета физических лиц – двух предпринимателей,  которые были подконтрольны группировке, -  рассказал первый заместитель председателя – начальник управления налоговой милиции ГНА в Луганской области Игорь Скориков. – В последующем средства снимались наличностью и за исключением процентов возвращались «клиентам». Фактически же операции по приобретению товарно-материальных ценностей, работ и услуг, у «транзитных» предприятий, а также их реализация легальным предприятиям – клиентам «конвертационного» центра не осуществлялись».

По словам Игоря Скорикова, обращение средств по счетам предприятий, которые входили в состав «конвертационного» центра, ежемесячно составлял почти 10 млн. грн. Наложены аресты на 7 банковских счетов 5 предприятий, на которых заблокированы денежные средства.

По результатам отработки 9 налогоплательщиков – предприятий, которые использовались в деятельности «конвертационного» центра, установлено, что с марта по август текущего года они сформировали так называемые «налоговые ямы» - путем занижения налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость необоснованно завысили налоговый кредит.

Игорь Скориков сообщил, что с начала года это уже 17 «конвертационный» центр, деятельность которых прекращена налоговыми милиционерами Луганщины. Также установлены 220 «фиктивных» субъектов предпринимательской деятельности, которые регистрировались разного рода мошенников для незаконного использования их счетов и реквизитов. На расчетных счетах этих псевдопредприятий заблокировано 3,5 млн. грн. Возбуждено 80 уголовных дел относительно должностных лиц легальных предприятий, которые пользовались услугами «конвертаторов».