На Луганщине возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 209 КК Украины в отношении главного бухгалтера государственного предприятия и директора общества с ограниченной ответственностью. Правонарушители преднамеренно внесли неправдивые сведения в акты выполненных работ, осуществленных обществом на основании договора по проекту ликвидации шахты, и незаконно получили в Управлении государственного казначейства Украины в Луганской области денежные бюджетные средства на сумму 1,75 млн. гривен.

Для легализации этих средств должностные лица общества с ограниченной ответственностью провели финансовые операции, перечислив средства на сумму 1,75 млн. грн. на счет другого ООО. В последующем средства поступили на счет частного предприятия, которое имеет признаки фиктивности (зарегистрировано на подставное лицо), а затем переведены в наличность.

02.06.2008 относительно служебных лиц отмеченных предприятий прокуратурой Луганской области было нарушено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 2 в. 366 и ч. 5 в. 191 КК Украины.