Новости Луганска » Новости Луганска » В Луганской области сотрудники СБУ разоблачили конвертационный центр с суточным оборотом 400-600 тысяч долларов

В Луганской области сотрудники СБУ разоблачили конвертационный центр с суточным оборотом 400-600 тысяч долларов

13-09-2011, 15:25 Новости Луганска | Напечатать

В Луганской области сотрудники СБУ разоблачили конвертационный центр с суточным оборотом 400-600 тысяч долларов.   Оперативники установили, что на Луганщине правонарушители организовали предоставление услуг, связанных с проведением крупных валютно-обменных операций, для лиц, причастных к контрабандной деятельности и функционированию конвертационных центров на территории Луганской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Источниками поступления наличных средств стали расчеты по контрабанде, операции по купле-продаже валюты у населения и банковских учреждений, чиновники которых, вопреки закону, не предоставляли в Государственный комитет финансового мониторинга информацию о финансовых операциях по продаже иностранной валюты.

Установлено, что к противоправному механизму причастен один из руководителей Луганского отделения коммерческого банка, который организовал продажу наличной денежной массы в иностранной валюте в больших объемах без проведения финансового мониторинг: банковская структура продавала в одни руки до 150 тыс. долл. Чтобы скрыть эти операции, составлялись ложные документы о том, что иностранную валюту продано различным покупателям в суммах, не превышающих установленные лимиты.

8 августа 2011 в отношении руководителя банка, на базе которого функционировала нелегальная схема, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.209-1 и ч.3 ст.27, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины, предусматривающие ответственность за нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также за служебный подлог.

25 августа с.г. при обмене валюты (долларов США и российских рублей) оперативники задержали коммерсантов - «конвертаторов», которые обслуживались в этом банке, и их клиентов. В их офисе и в автомобилях курьеров изъято валютные средства в сумме, эквивалентной 4 млн. грн.

Следствие продолжается.




comments powered by Disqus

Новини Луганська:

20-03-2024, 20:43

Міжнародний Реєстр збитків завданих агресією Росії проти України готується розпочати роботу 2 квітня

19-03-2024, 19:48

Українська збірна виборола 76 медалей на змаганнях для ветеранів та військових у США

19-03-2024, 04:01

Комісія ООН знайшла докази що Росія здійснює воєнні злочини та порушує права людини в Україні

11-03-2024, 04:14

Стрічка «20 днів у Маріуполі» про знищення Росією мирних мешканців здобула Оскара

25-02-2024, 19:44

Зеленський: За 2 роки повномасштабної війни з Росією загинули 31 тисяча українських військових

17-02-2024, 07:49

Росія захопила місто Авдіївка в Донецькій області

7-02-2024, 08:17

Росія завдала ракетного удару по українськім містам - вибухи в Дрогобичі, Миколаєві, Харкові, Києві та на Черкащині

31-01-2024, 21:19

Із російського полону повернулися п’ятеро військовослужбовців Луганського прикордонного загону

23-01-2024, 06:07

Зеленський підписав Указ про історично населені українцями території Росії - Кубань, Бєлгород, Курськ

22-01-2024, 05:31

Атака українських безпілотників  зупинила роботу російського заводу «Новатек»

22-01-2024, 05:26

ISW: Російські підрозділи увійшли в Авдіївку

3-01-2024, 21:22

Із російського полону визволено доцента СНУ ім. В. Даля сєвєродончанина Костянтина Літвінова


Новини України:

25-12-2023, 08:30

В Одеській області голубці віднесли до нематеріальної культурної спадщини

25-10-2023, 19:55

В Україні запроваджено примусову евакуацію дітей у 8 населених пунктах Донецької області, а також з 23 населених пунктів Херсонської області

25-10-2023, 19:51

У Вінниці спалах вірусного гепатиту А - зареєстровано 81 випадок

25-10-2023, 19:41

В Україні хірурги вперше пересадили комплексно серце та легені

14-08-2023, 14:36

Російська ракета знищила гіпермаркет FOZZY в Одесі

10-08-2023, 19:41

ТРЦ Respublika Park: як торговий центр продовжує працювати під час війни

27-07-2023, 19:41

Росія сьогодні атакувала 2 ракетами Калібр портову інфраструктуру Одеси

24-07-2023, 19:37

СБУ встановила ще 11 військових рф, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями в Бучі

24-07-2023, 19:29

В Київській області планують змінити герб та прапор

23-07-2023, 16:51

Росія вдарила 19 ракетами по історичному центру Одеси - зруйновано храм та пам'ятки архітектури

12-06-2023, 07:40

В районі Одеських пляжів солоность води в 3 рази нижче норми

10-06-2023, 06:57

Російські загарбники атакували Одеську та Миколаївську області дронами «Shahed-136/131» - ВІДЕО