Новости Луганска » Новости Луганска » В Луганске разоблачили конвертационный центр, "работающий" на 4 области Украины

В Луганске разоблачили конвертационный центр, "работающий" на 4 области Украины

17-05-2011, 15:26 Новости Луганска | Напечатать

Как выяснилось в ходе следствия, трое луганчан незаконно переводили безналичные средства в наличность. Таким образом они ежемесячно «прокручивали» почти 10 млн. грн. Никаких операций по приобретению и поставке товаров, работ и услуг не происходило. Обслуживал конвертационный центр предпринимателей в четырех областях Украины.

Схема работы не отличалась оригинальностью - предприниматели переводили безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на банковские счета «транзитных» субъектов предпринимательства. В дальнейшем деньги перечислялись на счета четырех луганских фиктивных фирм, должностные лица которых не имели отношения к финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Затем под видом возврата финансовой помощи средства перечислялись на банковский счет физического лица - малообеспеченного жителя Луганска, и только после этого их снимали наличными и, за исключением процентов, возвращались «клиентам» - должностным лицам легальных предприятий.

Для обеспечения возмещения нанесенных государству убытков налоговики арестовали 6 банковских счетов, провели обыски в офисе «конвертаторов» и в их квартирах, во время которых изъяли доказательства противоправной деятельности - первичные бухгалтерские и налоговые документы, 10 печатей, черновые записи и компьютерную технику.

Относительно «конвертаторов» возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов, двое из них задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. Кстати, каждый из преступного трио ранее уже был осужден за аналогичные преступления и приговором суда им были назначены условные сроки наказания. Следствие по уголовному делу продолжается.




comments powered by Disqus

Новини Луганська:

20-03-2024, 20:43

Міжнародний Реєстр збитків завданих агресією Росії проти України готується розпочати роботу 2 квітня

19-03-2024, 19:48

Українська збірна виборола 76 медалей на змаганнях для ветеранів та військових у США

19-03-2024, 04:01

Комісія ООН знайшла докази що Росія здійснює воєнні злочини та порушує права людини в Україні

11-03-2024, 04:14

Стрічка «20 днів у Маріуполі» про знищення Росією мирних мешканців здобула Оскара

25-02-2024, 19:44

Зеленський: За 2 роки повномасштабної війни з Росією загинули 31 тисяча українських військових

17-02-2024, 07:49

Росія захопила місто Авдіївка в Донецькій області

7-02-2024, 08:17

Росія завдала ракетного удару по українськім містам - вибухи в Дрогобичі, Миколаєві, Харкові, Києві та на Черкащині

31-01-2024, 21:19

Із російського полону повернулися п’ятеро військовослужбовців Луганського прикордонного загону

23-01-2024, 06:07

Зеленський підписав Указ про історично населені українцями території Росії - Кубань, Бєлгород, Курськ

22-01-2024, 05:31

Атака українських безпілотників  зупинила роботу російського заводу «Новатек»

22-01-2024, 05:26

ISW: Російські підрозділи увійшли в Авдіївку

3-01-2024, 21:22

Із російського полону визволено доцента СНУ ім. В. Даля сєвєродончанина Костянтина Літвінова


Новини України:

25-12-2023, 08:30

В Одеській області голубці віднесли до нематеріальної культурної спадщини

25-10-2023, 19:55

В Україні запроваджено примусову евакуацію дітей у 8 населених пунктах Донецької області, а також з 23 населених пунктів Херсонської області

25-10-2023, 19:51

У Вінниці спалах вірусного гепатиту А - зареєстровано 81 випадок

25-10-2023, 19:41

В Україні хірурги вперше пересадили комплексно серце та легені

14-08-2023, 14:36

Російська ракета знищила гіпермаркет FOZZY в Одесі

10-08-2023, 19:41

ТРЦ Respublika Park: як торговий центр продовжує працювати під час війни

27-07-2023, 19:41

Росія сьогодні атакувала 2 ракетами Калібр портову інфраструктуру Одеси

24-07-2023, 19:37

СБУ встановила ще 11 військових рф, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями в Бучі

24-07-2023, 19:29

В Київській області планують змінити герб та прапор

23-07-2023, 16:51

Росія вдарила 19 ракетами по історичному центру Одеси - зруйновано храм та пам'ятки архітектури

12-06-2023, 07:40

В районі Одеських пляжів солоность води в 3 рази нижче норми

10-06-2023, 06:57

Російські загарбники атакували Одеську та Миколаївську області дронами «Shahed-136/131» - ВІДЕО