В Луганской области разоблачили "конвертационный" центр с оборотом более 20 млн гривень

Работники налоговой службы Луганской обл. разоблачили "конвертационный" центр с ежемесячным оборотом средств около 20 млн грн. Для преступной деятельности и осуществления закупок за бюджетные средства махинаторы использовали транзитные субъекты хозяйствования, подконтрольные одному из организаторов центра. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины.

Так, одно из таких предприятий стало победителем тендерных торгов на общую сумму свыше 92 млн грн, а другое является поставщиком победителей тендеров на общую сумму около 16 млн грн.

Налоговики выяснили, что организаторы "конверта" в течение длительного времени незаконно переводили безналичные средства в наличные. Легальные предприятия Луганской обл. перечисляли средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на банковские счета "транзитных" и "фиктивных" субъектов хозяйствования.

После этого средства в виде возврата финансовой помощи перечислялись на банковские счета малообеспеченных жителей г. Луганск и по доверенности снимались наличными. Полученные деньги, за исключением процентов, возвращались "клиентам" - должностным лицам легальных предприятий. Оборот средств по счетам предприятий, входивших в состав "конверта", ежемесячно составлял около 20 млн грн.

Во время обысков по месту расположения офиса "конвертационного" центра, а также по адресам проживания его организаторов изъяты: первичные документы субъектов хозяйственной деятельности, задействованных в незаконной "конвертации" денежных средств, 18 печатей и штампов, оргтехника, черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Наложены аресты на текущие счета шести "транзитных" и "фиктивных" предприятий в трех банковских учреждениях, с помощью которых осуществлялась незаконная "конвертация" денежных средств, заблокированы средства на общую сумму 2,9 млн грн.

Один из организаторов центра задержан в порядке ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины.