Новости Луганска » Экономика » При первом правительстве Януковича начала работать схема, при которой коммунальные предприятия 5 областей украли 50 млн. грн.

При первом правительстве Януковича начала работать схема, при которой коммунальные предприятия 5 областей украли 50 млн. грн.

13-03-2007, 07:20 Новости Луганска | Напечатать
Сотрудники УБОП раскрыли схему, по которой на территории пяти областей разворовывались деньги предприятий ЖКХ.

Ряд коммунальных предприятий Черкасской, Киевской, Кировоградской, Винницкой и Луганской областей с 2003 по 2006 год опустошили государственный бюджет на 50 млн. грн. Как сообщила пресс-секретарь Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) Елена Мельник, во время проведения операции по борьбе с преступностью в топливно-энергетическом комплексе было установлено, что только в Черкасской области мошенники по этой схеме украли 806 тыс. грн. из государственного кармана. При этом в госбюджет регион не перечислил около 1,2 млн. грн. налога на добавленную стоимость. В деле фигурируют руководители и бухгалтеры ряда районных коммунальных предприятий и тепловых сетей страны, в том числе депутаты местных советов. Сейчас уголовное дело передано в суд.

Непростая схема

Мошенники в разных регионах работали по одной и той же схеме. Государственные предприятия теплосетей (ПТС) якобы закупали товар у фиктивной фирмы. После этого передавали его на реализацию другой «липовой конторе». При этом, в случае продажи, государственное предприятие было обязано оплатить реализаторам высокие комиссионные.

Допустим, стоимость одной партии товара составляет 300 тыс. грн., а комиссионные, к примеру, — 100 тыс. грн. Именно комиссионные изымались из бюджета государственного предприятия. Для маскировки вместо живых денег для расчетов использовались векселя. То есть после продажи фиктивной фирмой «товара» она получала от ПТС вексель на сумму оговоренных 100 тыс. грн. вознаграждения. На всех этапах сделки оформлялись товарные и налоговые накладные, доверенности и другие бухгалтерские документы, а вот товар существовал исключительно на бумагах. После того как фиктивный товар «продавался», наступал черед ПТС выполнить «дутое» обязательство об оплате комиссионных услуг. Для этого замыкающим звеном цепи выступала фирма по торговле ценными бумагами, к помощи которой и прибегали «посредники». Фиктивная фирма предоставляла полученный от ПТС вексель компании, а она предлагала ПТС оплатить выданный ранее вексель. Чтобы не вызвать подозрения, компания погашала векселя на сумму, незначительно меньшую номинала. После чего «вымытые» у ПТС деньги перечислялись на счета еще одной фирмы, откуда мошенники снимали средства и делили между собой.

По словам сотрудников УБОП, использование именно вексельных расчетов эффективно скрывало фиктивные схемы. «Вексельные операции не так распространены, а подробности их учета и налогообложения многим не понятны», — объяснили в УБОП. Как правило, все участвующие в схеме фирмы были зарегистрированы в регионах, отдаленных от ПТС.

Черкасский пример

Наглядной иллюстрацией схемы являются упоминавшиеся ранее коммунальные предприятия Черкасской области. Векселя, выданные бухгалтерами этих предприятий двум фиктивным фирмам, погашало зарегистрированное в Луганске ООО «Альянс финансовых технологий», которое имело лицензию на торговлю ценными бумагами. Эта фирма погашала векселя за сумму, меньше по номиналу на 20-30 тыс. грн., а затем перечисляла эти деньги фирме со схожим названием — ООО «Альянс», с расчетного счета которого и снимались деньги. Учитывая сезонный характер работы «тепловиков», основная масса государственных средств перечислялась зимой. Чтобы избежать подозрений, мошенники и прибегли к вексельным расчетам в летний период.



comments powered by Disqus

Новини Луганська:

Сегодня, 04:01

Комісія ООН знайшла докази що Росія здійснює воєнні злочини та порушує права людини в Україні

11-03-2024, 04:14

Стрічка «20 днів у Маріуполі» про знищення Росією мирних мешканців здобула Оскара

25-02-2024, 19:44

Зеленський: За 2 роки повномасштабної війни з Росією загинули 31 тисяча українських військових

17-02-2024, 07:49

Росія захопила місто Авдіївка в Донецькій області

7-02-2024, 08:17

Росія завдала ракетного удару по українськім містам - вибухи в Дрогобичі, Миколаєві, Харкові, Києві та на Черкащині

31-01-2024, 21:19

Із російського полону повернулися п’ятеро військовослужбовців Луганського прикордонного загону

23-01-2024, 06:07

Зеленський підписав Указ про історично населені українцями території Росії - Кубань, Бєлгород, Курськ

22-01-2024, 05:31

Атака українських безпілотників  зупинила роботу російського заводу «Новатек»

22-01-2024, 05:26

ISW: Російські підрозділи увійшли в Авдіївку

3-01-2024, 21:22

Із російського полону визволено доцента СНУ ім. В. Даля сєвєродончанина Костянтина Літвінова

3-01-2024, 21:10

Суд визнав садиста з катівні «Ізоляція» Дениса Куликовського воєнним злочинцем та засудив до 15 років

3-01-2024, 19:22

Україна повернула з російського полону 230 людей


Новини України:

25-12-2023, 08:30

В Одеській області голубці віднесли до нематеріальної культурної спадщини

25-10-2023, 19:55

В Україні запроваджено примусову евакуацію дітей у 8 населених пунктах Донецької області, а також з 23 населених пунктів Херсонської області

25-10-2023, 19:51

У Вінниці спалах вірусного гепатиту А - зареєстровано 81 випадок

25-10-2023, 19:41

В Україні хірурги вперше пересадили комплексно серце та легені

14-08-2023, 14:36

Російська ракета знищила гіпермаркет FOZZY в Одесі

10-08-2023, 19:41

ТРЦ Respublika Park: як торговий центр продовжує працювати під час війни

27-07-2023, 19:41

Росія сьогодні атакувала 2 ракетами Калібр портову інфраструктуру Одеси

24-07-2023, 19:37

СБУ встановила ще 11 військових рф, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями в Бучі

24-07-2023, 19:29

В Київській області планують змінити герб та прапор

23-07-2023, 16:51

Росія вдарила 19 ракетами по історичному центру Одеси - зруйновано храм та пам'ятки архітектури

12-06-2023, 07:40

В районі Одеських пляжів солоность води в 3 рази нижче норми

10-06-2023, 06:57

Російські загарбники атакували Одеську та Миколаївську області дронами «Shahed-136/131» - ВІДЕО

Різне:



Реклама:


Подиивтися :

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архів Новин:

«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Вгору