В Луганске должностные лица одного из банков "кинули" государство на миллион долларов

Прокуратурой Луганской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Луганского филиала одного из коммерческих банков. Об этом сообщил начальник Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем Ярослав Стратович. По его словам, в рамках финансового расследования установлено, что Луганский филиал коммерческого банка по заказу частного предприятия приобрел свыше 83 млн.доларов США. Должностные лица банка, согласно действующего законодательства, должны были перечислить в Пенсионный Фонд Украины 5 млн.грн. (1,5% из суммы операции) - сбор на обязательное государственное пенсионное страхование с операций покупки-продажи иностранной валюты, но не сделали этого. Такой поступок был расценен как преднамеренное уклонение работников банка от уплаты в государственный бюджет дополнительного сбора на обязательное государственное пенсионное страхование. По этому делу проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на погашение нанесенного государству ущерба.