В ГНА в Луганской области состоялось заседание "круглого стола" по теме "Налаживание сотрудничества, взаимодействия и информационного обмена между правоохранительными органами". В семинаре приняли участие заместитель председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины Валерий Кирсанов и представители правоохранительных органов Луганской области.

По словам Валерия Кирсанова, задание его пребывания в Луганской области - наладить эффективное и скоординированное сотрудничество между разными правоохранительными органами и финансовыми учреждениями, направленную на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. "Тем более, что регион по схем легализации "грязных" средств - слишком сложный, который нуждается в пристальном внимании со стороны стражей порядка", - подчеркнул один из руководителей финансовой разведки государства.

Во время общения было определено задание и границы компетенции Держфинмониторинга Украины, формы его взаимодействия с правоохранительными и другими компетентными органами во время проработки обобщенных материалов, которые могут быть связаны с легализацией доходов, а также в расследовании уголовных дел.

На заседании "круглого стола" обсуждали и вопрос совершенствования взаимодействия и информационного обмена на региональном уровне в сфере предотвращения и борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма.