ПОИСК

[an error occurred while processing this directive]

ЭКОНОМИКА

08.12.2006, 10:03 | версия для печати

Деятельность 18 «конвертационных» центров и 227 фиктивных фирм пресечена налоговой милицией области с начала года

Как сообщили в управлении налоговой милиции ГНА в Луганской области, в последнее время в области создаются предприятия не для осуществления реальной деятельности, а для оказания услуг по минимизации налогов легальным плательщикам. Зачастую такие фирмы специализируются на незаконной конвертации денежных средств.

Деятельность очередной теневой структуры подобного рода пресекли сотрудники налоговой милиции в Луганске. Организатором “конвертационного” центра являлся 36-летний житель областного центра, который осуществлял общее руководство незаконной деятельностью и распределял «роли» в незаконном бизнесе. Имелись так же двое помощников, один из которых выполнял функции кассира и бухгалтера, а другой – был диспетчером и учредителем одной из фирм, через которую обналичивались деньги.

Установлено, что на протяжении продолжительного времени они осуществляли незаконный перевод безналичных средств в денежную наличность: вполне респектабельные предприятия перечисляли на счета нескольких фирм денежные средства, которые потом снимали наличными участники конвертационного центра, и, за вычетом процентов, передавали клиентам – должностным лицам легальных предприятий вместе с фальсифицированными документами на товары (работы, услуги). Фактически же операции по приобретение товаров и их отпуск предприятиям - клиентам “конвертационного” центра, не осуществлялись. Таким образом «конвертаторы» за время своей деятельности сумели перевести в теневой сектор экономики свыше 15 млн. грн. Уже установлено, что их «услугами» воспользовались предприятия Луганской, Харьковской и Днепропетровской областей.

В результате принятых мер по пресечению деятельности данного центра, а также с целью возмещения причиненного государству ущерба, на счетах двух частных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, арестованы средства в сумме свыше 500 тыс. грн. По адресам расположения “конвертационного” центра и проживания его участников проведены обыски, в ходе которых изъяты документы бухгалтерского и налогового учета, компьютерная техника, печати и бланки с оттисками печатей “фиктивных” и “транзитных” фирм и черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Другие материалы по теме:

07.12.2006, 15:37 Свыше 15 млн. грн. переведены «конвертаторами» Луганской области в теневой сектор экономики

24.10.2006, 11:18 Усиление позиций Партии регионов и "донецких" - причина резкого уменьшения раскрытия преступлений в сфере возмещения НДС?

Чистий Інтернет

В Луганском горсовете признали, что луганчане имеют право платить за услуги ЖКХ по старым тарифам

25 ноября по официальной версии был основан Луганск

Луганчане имеют право не обращать внимание на выдуманные горсоветом тарифы ЖКХ

Луганский горсовет, оправдываясь за непомерные тарифы, упростил получение субсидий

Луганский мэр Кравченко в рабочее время подрабатывает лицом компании «Киевстар»

Использование материалов Citynews.net.ua разрешается и приветствуется при условии наличия ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на Citynews.Net.UA.
Для контакта с редакцией используйте контактную форму или e-mail.