ПОИСК

21.10.2006, 16:26 | версия для печати

УСБУ в Луганской области раскрыло сеть из 20 фиктивных фирм занимавшихся обналичиванием незаконно возмещенного НДС

Как сообает пресс-служба УСБУ в Луганской области, правоохранители задержали участников преступной группы “на горячем” на выходе из банка, где злоумышленники получили наличностью почти 1,5 млн. грн.

В поле зрения сотрудников Управления СБУ попала местная частная фирма, которая осуществляла многочисленные экспортные операции с большим количеством партнеров, в том числе иностранными, и получала достаточно большие средства из госбюджета в виде возмещения НДС.

Директор предприятия оформила ряд договоров, согласно которым фирмой через несколько посреднических структур якобы была получена партия оборудования к тепловозам, а затем экспортирована за границу. Государственный бюджет перечислил в адрес фирмы 70 тыс. грн. в виде возмещения налога на добавленную стоимость. Однако сотрудники СБУ выяснили, что посреднические структуры фиктивны, а технические сертификаты качества, предоставленные для таможенного оформления продукции, - поддельные. В круг подозреваемых попала также работник налоговых органов, которая помогла незаконно получить возмещение НДС. Следственным отделом УСБУ в Луганской области в отношении двух лиц было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления должностным положением) Уголовного кодекса Украины.

Между тем ряд фиктивных фирм продолжали существовать и ежедневно перечислять со счета на счет миллионы гривен. На счета несуществующих фирм клиенты (свыше 20 юридических лиц) направляли безналичные средства в виде выплат за якобы произведенную этими фирмами продукцию и несуществующие услуги. Потом деньги передавали на счета подставных физических лиц, указанные лица получали наличность и оставляли ее в банке для выдачи организаторам незаконного конвертационного центра.

Сотрудниками Управления СБУ Луганской области этот механизм финансового мошенничества с переводом средств в наличность был раскрыт.

В офисе конвертационного центра обнаружены десятки печатей и клише подписей руководителей фиктивных фирм, фальшивые договоры.

Материалы в отношении трех задержанных организаторов и работника коммерческого банка, который способствовал злоумышленникам, приобщены к уголовному делу.

Другие материалы по теме:

17.10.2006, 12:34 Возмещение НДС в Луганской области увеличилось почти в три раза. Налоговая этим гордится

10.10.2006, 10:25 Наивный Секретариат Президента опять требует от губернаторов информацию по возмещению НДС

26.09.2006, 11:34 В Украине опять начался беспредел с НДС. План возмещения в Луганской области выполнен на 130%, в Донецкой - на 221%. В Волынской области - на 2,7%

Чистий Інтернет

[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]

Использование материалов Citynews.net.ua разрешается и приветствуется при условии наличия ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на Citynews.Net.UA.
Для контакта с редакцией используйте контактную форму или e-mail.