Сотрудниками Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Луганской области проводится финансовое расследование фактов легализации доходов, полученных преступным путем. Да, установлено, что гражданином „К” с целью выведения в офшорные зоны незаконно полученных доходов с использованием Луганского филиала Донецкого банка было зарегистрировано частное предприятие. Документы и печать во время деятельности были переданы неустановленным лицам, которые фактически осуществляли эти операции.
За якобы приобретенное оборудование, которое фактически не было ввезено на территорию Украины (по поддельным документам находится в одной из стран Балтии), бизнесмены получили свыше 300 млн. грн. В результате проведенных операций покупки-продажи безналичной валюты в Пенсионный фонд Украины не оплачено 4,7 млн. грн. сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.
Проводятся мероприятия по установлению лиц, которые непосредственно причастны к проведению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и возбуждение уголовного дела по ст. 205, 209 УК Украины.
