Сотрудники налоговой инспекции и сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УМВД области заинтересовались деятельностью луганского частного предпринимателем, предоставлявшим услуги по размещению рекламы различного рода товаров на бигбордах.
Официальное оформление сделки за 1 щит сроком на один месяц – от 100 до 150 грн. с указанием этой суммы в договоре по безналичному расчету. Остальная же сумма – «на руки» и в иностранной валюте. Это, как правило, – 200–250 долларов.
Для сбора доказательств о совершаемых правонарушениях, которые квалифицируются ст. 162 КоАП Украины «Нарушение правил о валютных операциях», 15 февраля 2006 года был заключен договор субаренды на рекламные услуги в сумме 450 долларов США и 300 грн.
В результате понятые подтвердили факт продажи рекламных услуг за валюту, силовики составили административный протокол по ст. 162 КоАП Украины и другие соответствующие документы. Денежные средства, договора изъяты, приобщены к материалам проверки и направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Бюджет города от каждой такой сделки недополучал около 300 грн. Вместо этой суммы официальные налоговые отчисления частного предпринимателя не превышали 40 грн.
«Параллель-медиа»
