Во время расследования уголовного дела, возбужденного относительно должностных лиц одного из частных предприятий г. Лисичанска, сотрудниками налоговой милиции прекращена деятельность конвертацийного центра. Незаконную структуру по переводу средств в наличность организовали двое жителей города в обычной квартире одного из домов. Установлено, что легальные предприятия, за якобы приобретенные товары и услуги, перечисляли средства на счет фирмы, открытой конвертаторами. В дальнейшем средства снимались наличными и, за исключением процентов, вместе с пакетом фальсифицированных документов на якобы приобретенные товары передавались клиентам - руководителям легальных предприятий.
Хотя в действительности операции по приобретению товарно-материальных ценностей и их реализация не осуществлялись. Установлено, что оборот средств конвертаторов за последние пять месяцев составил около 1 миллиона грн. При выходе из помещения банка задержан один из основателей конвертацийного центра, у которого изъято 15 тысяч грн. наличности, предназначенных для расчетов с клиентами центра. Наложен административный арест на счет фирмы, куда переводились деньги. Изъяты бухгалтерские документы и записи, которые свидетельствуют о противоправной деятельности. Ведется следствие.
пресс-группа ГНА в Луганской области
