В Луганской области налоговики прекратили деятельность группировки, которая незаконно конвертировала денежные средства. В г. Стаханов был оборудован конвертационный центр, который документально оформили как общество с ограниченной ответственностью. Руководители центра открыли счет в одном из банков и занялись незаконным переведением безналичных средств в денежную наличность.
Как сообщает пресс-служба Главного управления налоговой милиции ГНА Украины, мошенники действовали по такой схеме: предприятие пересчитывало средства за якобы приобретенные товары или полученные услуги на счет центра, сотрудники центра с помощью чеков снимали их со счета денежной наличностью и, высчитав определенный процент, отдавали клиенту обратно вместе с пакетом соответствующих документов. При этом поступление товара оформлялось от фиктивной фирмы.
Вся эта процедура осуществлялась для утаивания легальными предпринимателями своих прибылей. Только за пять месяцев оборот средств на счету конвертатора составил около миллиона гривень.
Во время обыска помещения конвертационного центра работники налоговой милиции изъяли бухгалтерские документы, печати десятка фиктивных предприятий, бланки с оттисками печатей, компьютерную и оргтехнику.
Возбуждено уголовное дело, проводится следствие.
