Юрий Корсун, ЦСО УМВД в Луганской области
В текущем году на Луганщине сотрудниками госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (УГСБЭП) выявлено 2 256 преступлений, из которых 1680 особо тяжких, составлен 71 админпротокол по фактам коррупции. Возбуждено 250 уголовных дел в приватизационной сфере, 232 — в кредитно-финансовой, 88 — во внешнеэкономической деятельности, 271 — в агропромышленном комплексе и 27 — в области интеллектуальной собственности. Сумма ущерба по возбужденным уголовным делам составила около 500 миллионов гривень, из которых возвращено в «карман» государства более 80% денежных средств и товарно-материальных ценностей. Остановимся на примерах, наиболее ярко иллюстрирующих результаты работы службы БЭП в нынешнем году.
При проверке оперативной информации задокументирована преступная деятельность должностных лиц одной из луганско-прибалтийских коммерческих структур. Эти лица приобрели у четырех частных предприятий областного центра горношахтное оборудование и на протяжении 2004 — 2005 годов продали его за пределами нашей страны с нулевой ставкой налога на добавленную стоимость. По упомянутым внешнеэкономическим операциям данному предприятию было возмещено из бюджета НДС в размере около 350 тысяч гривень. В ходе специальной проверки оперативники установили, что все четыре луганские частные предприятия имеют признаки фиктивности. Именно по этой причине государству и был нанесен материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Прокуратура Луганской области по материалам службы БЭП в отношение руководителей коммерческой структуры возбудила уголовное дело.
В ходе мероприятий ОВД в рамках государственной программы «Контрабанда — стоп» УГСБЭП УМВДУ и луганские пограничники около села Подгорное Краснодонского района задержали при пересечении государственной границы автомобиль «Вольво», которым управлял мужчина 1950 года рождения, а также сопровождавший его автомобиль УАЗ-452 без номерного знака, за рулем которого был молодой человек 1986 года рождения. Как выяснилось, машины были загружены крупной партией контрабанды (продукты питания российского производства, жевательная резинка, пиво и т.п.). Общая стоимость нелегального груза превысила 1 миллион гривень. Автомобили и груз были изъяты. Специалистами Луганской торгово-промышленной палаты проведена экспертная оценка контрабандного товара. Материалы проверки направлены для принятия решения в Управление СБУ в Луганской области.
Аналогичная операция была успешно проведена совместно с сотрудниками Луганского погранотряда и таможни в районе села Беленькое Краснодонского района. При пересечении государственной границы правоохранители задержали автомобиль «Мерседес», который незаконно ввез на территорию области из России свинину бразильского происхождения в количестве 22 тонн общей стоимостью свыше 660 тысяч гривень. Каких-либо сопроводительных документов у водителя не оказалось. Материалы по данному факту направлены в органы налоговой инспекции для принятия решения.
В УГСБЭП УМВДУ поступила информация, в которой фигурировали должностные лица производственного управления водо-коммунального хозяйства одного из городов области. В ходе ее проверки было установлено, что эти лица в нарушение Декрета Кабинета Министров Украины «О налоге на прибыль граждан» на протяжении марта 2003 — апреля 2005 года не перечислили денежные средства в бюджет в сумме 714 449 тысяч гривень. Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело.
В Красном Луче оперативным путем выявлена незаконная деятельность директора одной из местных шахт. А подробности таковы. В октябре-ноябре прошлого года это должностное лицо осуществило без предоплаты отгрузку угля на сумму 949 тысяч гривень одному из обществ с ограниченной ответственностью, а в марте-апреле нынешнего года отправило другой коммерческой структуре «черного золота» на 186 тысяч гривень. До настоящего времени денежные средства за отгруженное топливо на расчетный счет шахты не поступили. А ведь на этом угольном предприятии имеет место колоссальная задолженность по заработной плате. Таким образом, в результате противоправных действий горе-директора шахте нанесен ущерб на сумму свыше миллиона гривень. По данному факту прокуратурой г. Красный Луч возбуждено уголовное дело по статье 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением).
Недавно в Красном Луче объектом документирования службой УГСБЭП стала аналогичная преступная деятельность директора одной из государственных холдинговых компаний. Как установлено на сегодняшний день, он еще в 2003 году заключил заведомо невыгодный договор на реализацию угля с обществом с ограниченной ответственностью, которое специализируется на углеобогащении. По материалам оперативников прокуратура г. Красный Луч в отношении него возбудила уголовное дело.
Недавно в Рубежном была задокументирована преступная деятельность должностных лиц одного из открытых акционерных обществ, которые, злоупотребляя служебным положением, продали целостный имущественный комплекс предприятия одному из обществ с ограниченной ответственностью за 30 миллионов гривень на условиях погашения задолженности перед алчевским филиалом одного из акционерных коммерческих банков. Однако впоследствии вырученные от продажи деньги были использованы на другие нужды. По данному факту следственным отделом Рубежанского горотдела милиции было возбуждено уголовное дело.
Выявлена преступная деятельность должностных лиц одного из предприятий г. Свердловска, составивших фиктивные документы, на основании которых были подписаны в 2002 и 2003 годах распоряжения бывшим должностным лицом районной администрации Краснодонского района о признании бесхозными отходов флотации углеобогатительного производства. Как установлено, указанные отходы находились в объединенном илонакопителе углеобогатительных фабрик «Суходольская», «Самсоновская» и «Дуванская» ГХК «Краснодонуголь». Все это было сделано в нарушение Закона Украины «Об отходах». В итоге государство понесло материальный ущерб на сумму 264 миллиона гривень. Прокуратурой Луганской области возбуждено и расследуется уголовное дело.
Сотрудники УГСБЭП УМВДУ успешно провели оперативные мероприятия, в ходе которых была выявлена незаконная деятельность директора одного из коллективных сельхозпредприятий. Этот руководитель с целью получения кредита в размере около 2 миллионов гривень предоставил в один из акционерных банков ложную информацию. Согласно этим данным, предприятие имело залоговое имущество, а именно: урожай 2004 года озимой пшеницы на суму 840 тысяч гривень, ячменя — на сумму 645 тысяч гривень, два грузовых автомобиля стоимостью 49,9 тысячи гривень и двенадцать тракторов общей стоимостью 227,3 тысячи гривень. По факту злоупотребления служебным положением прокуратурой г. Луганска возбуждено уголовное дело.
По информации, которая поступила в УГСБЭП УМВДУ, были организованы оперативно-розыскные мероприятия. В итоге удалось установить, что должностные лица трех коммерческих структур из Стаханова совершили злоупотребление служебным положением. Так, в 2003 году они заключили фиктивные договоры купли-продажи нержавеющих труб с обществом с ограниченной ответственностью из города Днепропетровска. По документам безтоварной операции все три стахановских предприятия якобы экспортировали через комиссионера (т.е. упомянутое общество с ограниченной ответственностью из Днепропетровска) предприятиям Латвии нержавеющие трубы и незаконно получили возмещение налога на добавленную стоимость из Государственного бюджета Украины на общую сумму 1,49 миллиона гривень. В дальнейшем денежные средства были легализованы путем расходов на финансово-хозяйственную деятельность упомянутых фирм. Также установлено, что две из трех упомянутых коммерческих структур из Стаханова являются фиктивными. Прокуратурой г. Луганска возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 209 УК Украины (легализация денежных средств).
